Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ.
«В будущем в Европейском союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. … Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», – говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Читайте также: В Украине ввели двухфакторную авторизацию при пополнении карт наличными
Алеся ЦвиркаНовости
Офицер Нацкадемии бил и унижал курсантов
15:30 11 июн 2024.
Украина получит почти два миллиарда евро
15:15 11 июн 2024.
СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы
14:55 11 июн 2024.
Украина намерена построить до 1 ГВт генерации
14:30 11 июн 2024.
Зеленский хочет восстановить все разрушенные энергообъекты
14:15 11 июн 2024.
Наибольшее стратегическое преимущество России назвал Зеленский
13:30 11 июн 2024.
Украина в ближайшие «недели и месяцы» получит новые системы ПВО
13:15 11 июн 2024.
Есть ли угроза ракетных ударов с моря, ответили в ВСУ
12:55 11 июн 2024.
Энергетики изменили графики отключения света
12:45 11 июн 2024.
Древний некрополь младенцев найден во Франции (Фото)
12:30 11 июн 2024.